几十年来,亿万富翁李东芳一直是悉尼达令港区星光娱乐集团赌场的贵宾,与其他中国大亨并肩玩百家乐,赚了数百万美元。 但在他作为证人参与了澳大利亚对 星光集团在悉尼赌场的调查后,他的命运发生了变化。

近年来,澳大利亚严厉打击洗钱和地下中介,而这些地下中间商提供大量资金信贷以吸引来自大陆的豪赌客。澳大利亚的调查显示,赌客使用中国银联卡在星光 赌场处理了约 9 亿澳元(6.74 亿美元)的交易。使用支付网络进行赌博既违反了澳大利亚的反洗钱规定,也违反了中国的资本外流法。

李东芳作证说,一晚上当他赌博输光了巨资之后,星光的工作人员对他说,‘别着急,你可以用中国银联卡还债’。

在2015 年的一个晚上,李刷了 12 次卡,提取了 1100 万澳元。收银员虽然对巨额提款表示担忧,但显然被星光赌场 的管理层可以忽略了,他们不想危及赌场与“2000 万澳币玩家”的关系,这些玩家在 2015 年内在赌场总共花费了 22 亿澳元。

自 1990 年代以来一直在悉尼运营的 星光赌场 可能会因参与中国的洗钱而失去其赌场许可证或被迫在监督下运营。 澳洲启动的这项调查让该国已经陷入困境的博彩业遭受新的挫折。

该行业通过与亚洲资金掮客合作吸引中国豪赌客在他们的赌场赌博而获得了可观的回报。 这种有利可图的关系正在瓦解。澳大利亚最大的赌场运营商皇冠度假村在上个月因涉嫌违反洗钱和反恐融资法而被该国金融监管机构起诉。而新西兰的 SkyCity,在澳洲阿德莱德有一家赌场,也将作为全行业洗钱调查的一部分接受调查。

星光赌场 的股价自 2018 年初以来已减半,市值为 30 亿澳元,在调查期间拒绝对证据发表评论。星光赌场的首席执行官马特·贝克尔 (Matt Bekier) 于 3 月 28 日在洗钱交易曝光后辞职。

墨尔本莫纳什大学高级讲师查尔斯·利文斯通(Charles Livingstone)称 星光赌场 和 皇冠度假村 的行为是“一种系统的欺诈模式”,即一场骗局。因为他们希望这些豪赌客的非法资金通过中间人’脱胎换骨”洗白。

随着澳大利亚赌场被迫切断与资金掮客的联系,利文斯通说“赌场商业模式真的被打破了”。 调查听取了 星光赌场 现任和前任员工的证据,他们表示,这些中国银联交易伪装成酒店和娱乐服务,故意误导中国和澳洲的银行。当银行要求解释交易时,甚至会发送一封伪造的酒店发票附在给银行的电子邮件中。

澳大利亚的赌场跟中国澳门的赌场息息相关。澳门博彩中介人太阳城一直处于对澳洲两大赌场调查的中心。作为与 星光赌场 协议的一部分,澳门太阳城 经营着位于 星光在悉尼主要赌场以外的“Salon 95”专属 VIP 博彩室。 调查被告知,Salon 95 经营着一个非法的“笼子”,一个用筹码兑换现金的房间。来自Salon 95内部的闭路电视画面显示,太阳城的工作人员拿起一个背包和运动包,将它们带到一个封闭的房间,在那里卸下“大捆现金”。

还有一些赌徒用筹码换取装满现金的牛皮纸袋的镜头。在看到录像后,星光赌场的高管在接受调查时承认存在明显的洗钱风险。

明星经理表示,赌场黑帮洗钱的风险被淡化了。

星光赌场的尽职调查和情报主管安格斯·布坎南 (Angus Buchanan) 告诉调查,他之前曾在香港赛马会工作,在那里他看到了一份关于太阳城创始人与香港有组织的犯罪集团 14K 三合会团伙之间联系的报告。

Buchanan 表示,该报告已提供给 星光赌场 的管理层,但该集团继续与中介人合作,允许太阳城在公开与澳门公司断绝关系后经营一个无品牌的秘密房间。

对于李东芳来说,在与澳大利亚税务局发生争执后,他的资产被冻结。他作为豪赌客的时代已经结束。


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