它使腐败的精英们很容易掠夺整个大陆,让洗钱变得非常容易,而且它还为残酷的战争提供资金。


几年前,一位名叫“John Doe”的匿名消息人士向我们提供了来自巴拿马律师事务所 Mossack Fonseca 的 2.6 TB 泄露文件,该文件后来成为了巴拿马文件的数据来源。在整个泄密事件中,有很多内容关于俄罗斯。我们发现空壳公司与弗拉基米尔·普京的柔道朋友鲍里斯和阿尔卡季·罗滕贝格、寡头阿利舍尔·乌斯马诺夫和克里姆林宫发言人德米特里·佩斯科夫的妻子有关联。最重要的是,我们偶然发现了专业大提琴家、普京大女儿的教父 Sergej Roldugin,他在一个秘密离岸交易和价值 20 亿美元的巨额贷款网络中发挥着核心作用,当时被描述为追踪普京隐藏财富的关键人物

在俄罗斯全面入侵乌克兰之后,该文件更是为追踪普京和他的拥护者们的资产提供了重要的线索。英国、欧盟、美国和加拿大的立法者已经制裁了俄罗斯银行、俄罗斯公司和与普京关系密切的个人。这包括俄罗斯寡头,以及普京的朋友、支持者和仰慕者,他们使用自己名下的账户帮助普京隐藏财富,或为了维护自己非法致富的道路而支持他的独裁统治。

现在,西方世界希望这些普京的拥护者受到制裁。检察官和调查人员以及特别警察部队正在寻找普京朋友的财富。他们扣押游艇、停飞飞机并没收豪华别墅。然而,他们会发现的可能只是冰山一角。要想真正打击普京和他的朋友们的痛,就必须去瑞士、巴拿马、塞浦路斯和英属维尔京群岛。不幸的是,调查人员可能不会在那里得到太多帮助,因为这些国家卖的是保密。

制裁是外交政策的有力工具,甚至有人称其为“现代战争工具”。我们理解对普京的核心圈子和俄罗斯经济施加压力的想法。但这是远远不够的。保密司法管辖区本身需要成为打击的目标,如有必要,这些藏匿独裁者和他朋友们财富的地方应该受到制裁,这样不仅可以改变乌克兰的战争,还可以改变世界范围的战争。

盗贼统治和腐败远非俄罗斯独有的现象,想想委内瑞拉,想想中国,想想安哥拉

解决盗国贼统治和系统性腐败意味着需要调查和改变西方的法律结构和专业人士:苏黎世、伦敦和纽约的律师事务所、顾问和资产管理公司,他们经常向盗国贼伸出援助之手。他们从像开曼群岛和瑞士这样的司法管辖区获利,但从没有公开登记谁拥有这些房地产和公司。

保密者声称他们的隐私权最重要。但让我们面对事实:金融保密是全球腐败和盗国贼统治的引擎。它使腐败的精英们很容易掠夺整个大陆,让洗钱变得非常容易,而且它还为残酷的战争提供资金。

值得高兴的是,在 2020 年底,美国政府终于通过了立法,要求美国公司进行实益所有权登记。这使得盗国贼及其亲信隐藏他们的非法资金变得更加困难。但美国的《企业透明度法案》还远远不够,因为它仅在某些情况下才会要求公司向当局披露最终受益所有人。

如何在避免大规模伤害各方利益的同时真正惩罚盗国贼家族和他的拥护者们,是各国应该都思考的,而扒出藏在保密司法管辖区的盗国贼财富,显然是停止战争和国家腐败的最佳方案。


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