撰稿:引力波

俄罗斯客户

据公司高管和财务消息人士称,随着俄罗斯人为自己的财富寻求避风港,阿拉伯联合酋长国 (UAE) 的加密公司正面临着清算数十亿美元虚拟货币的请求。

消息人士称,一些客户正在使用加密货币投资阿联酋的房地产,而另一些客户则希望利用那里的公司将他们的虚拟货币变成硬通货并将其存放在其他地方。

一位高管表示,过去 10 天,一家加密公司收到了来自瑞士经纪人的大量询问,要求清算数十亿美元的比特币,因为他们的客户担心瑞士会冻结他们的资产,并补充说没有一个要求低于 20亿 美元。

“我们有一个人——我不知道他是谁,但他是通过经纪人来的——他们说,‘我们想卖出 125,000 个比特币’。我想,’什么?那是 60 亿美元。他们说’是的,我们要把它送到澳大利亚的一家公司’,”这位高管说。

迪拜是海湾地区的金融和商业中心,也是一个不断发展的加密货币中心,长期以来一直吸引着世界上的超级富豪,而阿联酋拒绝在西方盟国和莫斯科之间站队,这向俄罗斯人发出了信号,他们的钱在那里是安全的。

一位房地产经纪人,其公司与加密货币服务合作帮助人们购买房产,他说:“我们已经看到很多俄罗斯人,甚至白俄罗斯人来到迪拜,带着他们能带来的任何东西,甚至是加密货币。”

迪拜是一个有吸引力的旅游目的地,长期以来一直受到俄罗斯人的欢迎,他们甚至在战争和随后的制裁使俄罗斯经济陷入动荡之前就已成为房地产的顶级游客和买家之一。

摆脱制裁的方法?

阿联酋的一位金融人士证实,俄罗斯人正在迪拜购买房产,使用加密货币将资金从其他司法管辖区转移到海湾国家。

瑞士金融市场监管机构拒绝就加密货币交易量置评。

该国经济事务秘书处(SECO)在一份电子邮件声明中表示,加密资产受到瑞士对“正常”俄罗斯资产和个人实施的相同制裁和措施,因此如果一个人受到制裁,他们的加密资产也必须被冻结瑞士。

加密货币交易所表示,虽然没有提供任何细节,但他们正在封锁因莫斯科入侵乌克兰而受到西方制裁的俄罗斯人的账户。

Coinbase Global Inc 和 Binance 等主要交易所表示,他们正在采取措施确保加密货币不被用作逃避制裁的工具,并在此问题上与执法部门合作。

尽管如此,由于加密货币为用户提供了高度匿名性,德国和爱沙尼亚等欧洲国家本周呼吁加强监督,以消除任何可能导致制裁破坏的漏洞。

一些专家表示,记录在支撑比特币和其他代币的区块链分类账上的加密货币交易的相对透明度使得大规模逃避制裁变得困难。

三名西方外交官表示,他们对最近几周为了财富(包括财产)在阿联酋寻求避难的俄罗斯人的数量越来越感到震惊,并担心这其中有些人可能是代表那些受制裁的俄罗斯人行事。

阿联酋的态度

其中两名外交官表示,他们怀疑阿联酋是否会打击俄罗斯在海湾国家的财富,他们称这些财富主要集中在迪拜,理由是该国在冲突中的中立立场。

阿联酋本月被金融犯罪和洗钱监管机构金融行动特别工作组 (FATF) 列入“灰名单”,并加强对其的监控。

FATF 列举了某些行业的风险,包括房地产和贵金属。迪拜本周通过了虚拟资产法并成立了监管机构。阿联酋监管机构表示,它即将发布法规,并已就该行业的洗钱风险进行了咨询。

阿联酋外交部表示,政府“坚定地承诺”与 FATF 合作,改善其反洗钱和反恐融资制度。

虽然阿联酋公司与俄罗斯人做生意会影响他们的声誉,但长期以来阿联酋对于俄罗斯态度暧昧。特别是最近在联合国关于谴责俄罗斯入侵乌克兰的决议上,阿联酋投了弃权票,这给出了强烈的信号,即阿联酋认为不应该对俄罗斯实施限制。

多年来与俄罗斯有深刻联系的阿联酋没有实时与西方国家的制裁相匹配的措施,其中央银行也没有就这些措施发布任何指导。

消息来源:路透社


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