编辑:引力波

援引原文

规避制裁

鉴于传统金融体系的破坏,加密货币在乌克兰战争中的存在不仅仅限于确保援助和促进日常生活运营,而是随着西方使用制裁作为威慑俄罗斯的武器,乌克兰现在正试图曝光莫斯科政界人士所使用的加密货币钱包,背景是有警告称俄罗斯可能会利用数字货币来规避制裁,尤其是在一些俄罗斯银行被禁止使用SWIFT全球银行间支付系统的情况下。

基辅当局已经在社交媒体上发出了呼吁,要求提供有关由俄罗斯和白俄罗斯的政治人士控制的加密货币钱包的信息。乌克兰副总理米哈伊洛·费多罗夫上周六在其推文中宣布,该国的加密货币界将奖励那些提供详细信息以确定相关政客身份的人员。

负责这项工作的律师阿尔蒂姆·阿维安表示,这些奖励将通过私人捐款提供。彭博社报道称,这项活动已经收到了有关其中一些政治人物的加密地址的信息,根据这项计划,他们将与大型证券交易所以及监管俄罗斯交易的Chainalysis公司合法共享这些信息。阿维安表示,“我们希望他们能够明白,他们在乌克兰或加密界并不受欢迎。”

在这样的背景下,分析公司Chainalysis的国际政策负责人卡洛琳·马尔科姆强调,加密货币领域内存在的不良行为者,将努力帮助俄罗斯规避制裁,而在传统金融领域内也是如此。另一方面,总部位于中国香港的加密公司Babylon Finance的高级研究员罗比·刘强调,对于俄罗斯而言,通过加密货币来避免制裁是不现实的,因为市场主要还是以与美元挂钩的稳定币来定价。

加密货币之战

多年来,俄罗斯已将自身确立为非法加密活动的中心,包括勒索软件攻击和基于加密货币的洗钱活动。Chainalysis公司发现,在过去的3年中,在莫斯科金融区运营的加密货币公司,从与犯罪活动相关的实体那里获得了价值7亿美元的数字资产。这就为寻求逃避制裁的公司提供了一条可能的途径,但是,目前尚不清楚这些公司是否会选择走这条路,因为美国拜登政府宣布的制裁措施主要针对银行,而不涵盖能源支付,这就意味着,一些俄罗斯最大的公司现在还不需要求助于加密支付的暗网。

另一方面,美国当局在追踪和没收非法加密资金方面的表现不断进步,这就可能会阻碍那些规避制裁的努力。美国司法部在上个月宣布,它追加了价值36亿美元的比特币,据称,这些比特币2016年在“Bitfinex”交易平台遭到的黑客攻击中被盗。去年夏天,美国司法部追回了价值230万美元的比特币,而这些比特币曾被支付给东欧地区的网络犯罪分子,因为他们在一场勒索软件攻击中关闭了美国科洛尼尔管道运输公司(Colonial)的线路,并导致了美国东海岸的燃料短缺。

我们想在这里指出的是,加密货币已经在为暴力冲突或其他冲突融资的过程中变得有用。这就意味着,在未来,我们将面临加密社区利用其财富以干预政治或军事冲突的风险,其中还包括将加密货币本身政治化的可能性。互联网越来越多地成为战争世界的一部分,俄罗斯和乌克兰之间的战争,可能是“世界上第一场加密战争”,但它肯定不会是最后一场。


3 thoughts on “史上第一场加密战争2:俄罗斯用数字货币规避制裁”
    1. 无论是否加密数字货币,未来的趋势都是要合法接受监管。数字货币和政府之间需要达成妥协。政府接受法币之外的数字货币,数字货币接受政府的合法监管。

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